SWIFT 타겟팅한 방글라데시 중앙은행 외화유출 사고에서 필리핀 카지노를 통한 자금세탁 배경…

올해 금융산업 분야의 핫 이슈가 된, 방글라데시 중앙은행 외화 유출 사고 관련하여, SWIFT 비즈니스 로직 반영된 악성코드 뿐만 아니라, 전반적인 공격이 이루어진 시점이 설 연휴인점, 그리고 돈세탁 방식으로 필리핀 카지노를 선택한 배경 등에 있어서, 기술 뿐만 아니라 사회공학적인 방법까지 동원된 공격으로 보입니다.

특히, 필리핀 카지노를 이용한 자금 세탁은 필리핀에서 카지노산업에는 자금세탁 대상에서 제외되어 있다는 것을 이용한 것으로 보입니다.

The Philippine Amusement and Gaming Corp., or Pagcor, which is both the industry regulator and a casino operator, succeeded in exempting casinos from new anti-money-laundering regulations when they were introduced in 2013. That means large amounts of untraceable cash can wash through without casino operators having to identify its source or report it to financial regulators—something which simplifies business at the casinos, but also opens the door to money launderers.

source: http://www.wsj.com/articles/philippine-casino-rules-offer-clean-getaway-for-dirty-money-1464524558?mod=Evernote_wsj

The law, which was first introduced in 2001, left casinos out of the list of entities required to report suspicious transactions to the AMLC. There were efforts in the Senate to include this provision in the amended AMLA in 2013, but this was blocked by some lawmakers, and PAGCOR. (READ: Casinos exempt from tougher anti-money laundering law)

source:http://www.rappler.com/business/features/125741-bangladesh-bank-philippine-banking-system

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